니 라브 모디 : 강도에 연루되거나 어떤 경우 에든 학살당하는 위험은 CBI가 영국 법원에 제출 한 Nirav Modi와 관련된 조직과 관련된 'sham chiefs'로 추정되는 비디오에서 카메라에 제기 된 주장 중 하나입니다. 허위 진술 및 불법 조세 회피 혐의로 기소 된 보석 상인에 대한 증거 제거 기관의 청문회. 이번 주 런던의 Westminster Magistrates 'Court에서 진행된 비디오에서 6 명의 인도 남성이 모인 모습을 볼 수 있습니다. 이들 모두는 두바이에서 쫓겨나 이집트 카이로로오고 있다는 혐의를 받고 있습니다. Nirav Modi의 형제 인 Nehal Modi가 원하지 않고 의심스러운 보고서에 서명하도록 한 것으로 추정됩니다.”제 이름은 Ashish Kumar Mohanbhai Lad이며 Sunshine Gems Limited, Hong Kong 및 Unity Trading Fze, Dubai의 이름을 딴 소유주입니다. ”2018 년 6 월 연대기의 한 남성은 말합니다.“Nirav Modi는 나에게 전화를 걸어 강도죄로 나를 곤경에 빠뜨릴 것이라고 밝혔습니다. 그는 가장 눈에 띄게 끔찍한 느낌표를 사용했습니다… 그가 저를 처형하겠다고 밝혔습니다… 그는 우리에게 엄청난 일을 해냈습니다.”라고 그는 힌디어로 말했습니다. 다른 중앙 조사국 (CBI) 증인은 Rushabh Jethwa를 포함합니다. Sharjah에있는 Empire Gems FZE의 이름을 딴 소유주입니다. Auragem Company Limited, Hong Kong의 이름을 딴 대표 인 Sonu Mehta; Unique Diamond and Jewelry, Azman의 이름을 딴 소유주 인 Shreedhar Mayekar; 및 Nileshkumar Balwantrai Mistry는 두바이에있는 Hamilton Precious Traders Limited의 소유주입니다. 힌디어와 구자라트 어를 섞어 이야기하면서 그들은 자신의 안전을 두려워하여 계정을 만들고 있으며 단순히 인도로 돌아갈 필요가 있지만 그들의 의지에 반하는 상태라는 말을 들었습니다.” 힌트가있을 때까지 여행 서류를 돌려 주어야합니다.”라고 Jethwa는 말합니다. 이 관찰자들은 홍콩과 두바이의 여러 해외 조직에서 가짜 책임자 / 소유자 / 감독자가 위임되었지만 조직은 Nirav Modi의 즉각적인 통제하에 머물렀다는 집행 이사회 (ED)의 폭로를 확인했습니다. 그의 조직인 Diamonds R Us, Solar Exports 및 Stellar Diamonds를 기반으로하는 오래된 보석상은 Punjab National Bank (PNB)에서 제공하는 신용 사무소 ( 'LoUs)'를 활용합니다. 인도 정부의 경우에 따라 Nirav Modi와 함께 고안 한 다양한 PNB 직원은 LoU 발행을 기록하지 않고 교환에 필요한 수수료를 부과하지 않고 필요한 신용 조사에 의존한다는 보장없이 이러한 조직에 LoU를 제공하도록 보장했습니다. . 이로 인해 약 20 억 달러에 달하는 갈취가 발생했습니다. Nirav Modi 사건은 예정된 주식의 첫 판매 (IPO)를 앞두고 영국으로 갔지만 그가 부자에게 따라 가기 전에 Interpol Red Notice가 그에게 주어졌습니다. 1 년 전 런던 중심의 센터 포인트에 콘도를 임대했습니다. 인도 정부의 철거 요구는 2019 년 3 월 19 일 스코틀랜드 야드에 체포되기 전 1 년 전 영국 내무부에 의해 확인되었습니다. 금세 공인은 그 시점부터 런던 남서부의 완즈 워스 감옥에있는 교정 시설에 머물고 있습니다. , 재촉 된 노력에도 불구하고 보석금 받기를 등한시. '증거의 소실을 유발'하고 관찰자를 위협하거나 '사망을 유발하는 범죄 테러'로 식별되는 후속 철거 요구가 얼마 전에 추가로 확인되었습니다. 니 라브 모디 (Nirav Modi)에 대한 즉각적인 증거를 설정하기위한 회의가 이번 주 런던에서 계속되는 동안, 제거 예비는 증거의 두 번째 부분과 Arthur Road의 감옥 조건에 대한 저항 논쟁이되면 9 월에 종료됩니다. 뭄바이 감옥이 들린다. 영국의 CPS (Crown Prosecution Service)는 인도 전문가의 이익을 위해 법정에 논쟁을 제기했으며 Nirav Modi가 LoU를 획득했을 때와 더 나아가 복합 단지에 대한 분산에서 Nirav Modi와 관련하여 비양심적 인 행동의 예를 설정하려고했습니다. 전체 도메인. Nirav Modi의 가드 그룹은기만적인 성격을 입증 할 증거가 부족하다는 것을 보장하고 증거의 일부에 대한 내성을 면밀히 조사했습니다. Nirav Modi가 인도 법원에 회신 할 사건이 있는지 여부를 결정하기위한 제거 청문회에서의 결정은 9 월 상황에 대한 두 번째 청문회 이후 단순히 정상입니다. 보고서 다운로드 또한 읽으십시오 :- sensex 200 포인트 증가, IRCTC 스트라이크 5 % 상위 회로, RIL 2 % 증가
힌디어와 구자라트 어를 섞어 이야기하면서 그들은 자신의 안전을 두려워하여 계정을 만들고 있으며 단순히 인도로 돌아갈 필요가 있지만 그들의 의지에 반하는 상태라는 말을 들었습니다.” 힌트가있을 때까지 여행 서류를 돌려 주어야합니다.”라고 Jethwa는 말합니다. 이 관찰자들은 홍콩과 두바이의 여러 해외 조직에서 가짜 책임자 / 소유자 / 감독자가 위임되었지만 조직은 Nirav Modi의 즉각적인 통제하에 머물렀다는 집행 이사회 (ED)의 폭로를 확인했습니다. 그의 조직인 Diamonds R Us, Solar Exports 및 Stellar Diamonds를 기반으로하는 오래된 보석상은 Punjab National Bank (PNB)에서 제공하는 신용 사무소 ( 'LoUs)'를 활용합니다. 인도 정부의 경우에 따라 Nirav Modi와 함께 고안 한 다양한 PNB 직원은 LoU 발행을 기록하지 않고 교환에 필요한 수수료를 부과하지 않고 필요한 신용 조사에 의존한다는 보장없이 이러한 조직에 LoU를 제공하도록 보장했습니다. . 이로 인해 약 20 억 달러에 달하는 갈취가 발생했습니다. Nirav Modi 사건은 예정된 주식의 첫 판매 (IPO)를 앞두고 영국으로 갔지만 그가 부자에게 따라 가기 전에 Interpol Red Notice가 그에게 주어졌습니다. 1 년 전 런던 중심의 센터 포인트에 콘도를 임대했습니다. 인도 정부의 철거 요구는 2019 년 3 월 19 일 스코틀랜드 야드에 체포되기 전 1 년 전 영국 내무부에 의해 확인되었습니다. 금세 공인은 그 시점부터 런던 남서부의 완즈 워스 감옥에있는 교정 시설에 머물고 있습니다. , 재촉 된 노력에도 불구하고 보석금 받기를 등한시. '증거의 소실을 유발'하고 관찰자를 위협하거나 '사망을 유발하는 범죄 테러'로 식별되는 후속 철거 요구가 얼마 전에 추가로 확인되었습니다. 니 라브 모디 (Nirav Modi)에 대한 즉각적인 증거를 설정하기위한 회의가 이번 주 런던에서 계속되는 동안, 제거 예비는 증거의 두 번째 부분과 Arthur Road의 감옥 조건에 대한 저항 논쟁이되면 9 월에 종료됩니다. 뭄바이 감옥이 들린다. 영국의 CPS (Crown Prosecution Service)는 인도 전문가의 이익을 위해 법정에 논쟁을 제기했으며 Nirav Modi가 LoU를 획득했을 때와 더 나아가 복합 단지에 대한 분산에서 Nirav Modi와 관련하여 비양심적 인 행동의 예를 설정하려고했습니다. 전체 도메인. Nirav Modi의 가드 그룹은기만적인 성격을 입증 할 증거가 부족하다는 것을 보장하고 증거의 일부에 대한 내성을 면밀히 조사했습니다. Nirav Modi가 인도 법원에 회신 할 사건이 있는지 여부를 결정하기위한 제거 청문회에서의 결정은 9 월 상황에 대한 두 번째 청문회 이후 단순히 정상입니다. 보고서 다운로드 또한 읽으십시오 :- sensex 200 포인트 증가, IRCTC 스트라이크 5 % 상위 회로, RIL 2 % 증가
