ED, Yes Bank 자금 세탁 조사에서 Kapil과 Dheeraj 형제 체포
집행 국은 목요일에 Yes Bank의 공동 설립자 인 Rana Kapoor와 다른 사람들에 대한 자금 세탁 조사와 관련하여 DHFL 발기인 Kapil과 Dheeraj Wadhawan을 체포했습니다. 그들이 말했듯이 형제들은 뭄바이의 특별 법원에 의해 10 일 ED 구금으로 구금되었습니다. Wadhawans는 중앙 수사 국 (즉, CBI)에 의해 체포 된 후 감옥에 갇혀 있으며 같은 사건을 조사하고 있습니다.
Wadhawan 형제는 또한 고인이 된 갱스터 Iqbal Mirchi와 관련된 자금 세탁 조사에서 ED에 의해 조사되고 있으며 Yes Bank 사건에서 기관에 의해 여러 번 소환되었지만 소환을 건너 뛰기 위해 진행중인 코로나 바이러스 여행 제한을 인용했습니다.
Wadhawan 형제의 5 대의 차량은 4 월에 ED에 의해 탈수되었고 그들의 가족은 Dheeraj에 전국 코로나 바이러스 폐쇄 및 폐쇄 기간 동안 Maharashtra의 Lonavala에서 Mahabaleshwar로 무단으로 여행했습니다.
10 개 대기업 그룹에 속한 44 개 기업 중 아닐 암 바니 Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings 및 Bharat Infra는 Yes Bank의 34,000 crore의 불량 대출을 설명했습니다.
ED는 Kapoor와 그의 가족 및 다른 사람들이 은행을 통해 큰 대출을 연장하는 대신 리베이트 혐의를 받아 약 Rs 4,300 crore에 해당하는 범죄 수익금을 세탁했다고 비난했습니다.
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